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Evasione IVa

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Indagine Gdf a Lanciano, sequestro da 4 mln euro a società per indebita detrazione di Iva

2 Dicembre 2022 Redazione GC 0
Gli indagati sono i due amministrazione della società di vendita e distribuzione carburanti. Su indagine della Guardia di Finanza, il gip di Lanciano Massimo Canosa ha disposto il [Leggi…]
Atti parlamentari settore carburanti

Frodi Iva, lo studio dell’agenzia delle Dogane

18 Maggio 2021 Redazione GC 3
In occasione del convegno Faib la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra ha presentato un documento elaborato dall’Agenzia delle Dogane in grado di descrivere (finalmente) i flussi sospetti (“antieconomici”) [Leggi…]
Cronaca

Evasione Iva, frode da 5 milioni da società trader

28 Aprile 2021 Redazione GC 0
La società per eludere i controlli ha trasferito la sede da un Comune all’altro ma è stata smascherata ed è accusata di una frode da 5 milioni L’attività [Leggi…]
Rete carburanti

Tasse e carburanti, solo «una rivendita su cinque» è in regola

11 Gennaio 2021 Redazione GC 2
Dopo le denunce di un imprenditore del Bassanese è un sottufficiale della guardia di finanza a lanciare l’allarme: «siamo a un passo da un nuovo scandalo petroli» e [Leggi…]
Cronaca

Collezionava Ferrari e Vespe d’epoca, preso l’Emiro del Vesuvio accusato di una maxi evasione fiscale sui carburanti

22 Ottobre 2020 Redazione GC 0
La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato beni per 10 milioni di euro a un imprenditore di San Giorgio a Cremano (Napoli), accusato di una maxi evasione [Leggi…]
Cronaca

Frodi, denuncia alla Gdf di un gruppo di “anonimi e onesti”

31 Agosto 2020 Redazione GC 2
Staffetta Quotidiana – In una raccomandata inviata in febbraio alle Fiamme Gialle si parla di una vera e propria “cupola” “Al fine di contribuire ai Vostri sforzi volti [Leggi…]
Cronaca

Non pagavano l’Iva, ecco come facevano concorrenza sleale nella distribuzione carburanti

11 Giugno 2020 Redazione GC 4
Il prezzo per litro di benzina e di gasolio era molto conveniente. Concorrenziale. Troppo, secondo la Finanza, che si è messa a spulciare libri contabili e fatture della [Leggi…]
Rete carburanti

La truffa dell’iva sui prezzi stracciati dei carburanti

4 Marzo 2020 Redazione GC 22
Dopo Report anche le Iene hanno voluto raccontare come funziona il business miliardario che si nasconderebbe dietro l’acquisto di carburanti dalla Slovenia per mezzo di broker internazionali. Una [Leggi…]
Cronaca

Benzina a prezzi più bassi, scoperta mega truffa da 100 Mln di euro evasi

24 Gennaio 2020 Redazione GC 12
Il giro di affari della società smascherata dalla guardia di finanza di Sora supera la stratosferica cifra di 471 Mln di euro di fatturato. Tre persone denunciate Avevano [Leggi…]
Cronaca

Benzina low cost per 300 milioni di euro (ma senza Iva)

26 Novembre 2019 Redazione GC 9
Dalle prime ore di oggi la Guardia di finanza di Venezia, in collaborazione con i Carabinieri di Roma, stanno eseguendo l’ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale [Leggi…]

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  • Redazione GC

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